投资组合优化 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的告知骨子节录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的告知

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何很是记录、误导性述说粗略要紧遗漏，并对其骨子确实凿性、准确性和完满性承担法律连累。

要紧骨子指示： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会接纳的收集投票系统：上海证券交往所推进大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次推进大会所接纳的表决方式是现场投票和收集投票蚁齐集的方式 - 现场会议召开的日历、手艺和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票手艺：上海证券交往所推进大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—法度运作》等关联规律实施 - 波及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往决议的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次交往决议诊疗不组成要紧诊疗的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往敷陈书（草案）（矫正稿）》偏激节录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司要紧金钱重组贬责方针》第十三条规律的重组上市的议案（矫正稿）

三、推进大会投票稳健事项 - 本公司推进通过上海证券交往所推进大会收集投票系统应用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推进账户的推进，可应用的表决权数目是其名下一齐推进账户所捏洽商类别鄙俚股和洽商品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票服从为准。 - 推进对整个议案均表决已毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面格局交付代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档贬责东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记按次 - 个东谈主推进切身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、推进授权交付书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推进的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推进加盖公章的买卖派司复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主推进的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主推进股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关系证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户评释偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的买卖派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记手艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和筹谋方式参见“六、其他事项之本次会议筹谋方式”。 - 推进可接纳传真或信函的方式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记手艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹谋电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹谋方式： - 筹谋东谈主：任顺英 - 筹谋电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为应用表决权。

交付东谈主捏鄙俚股数： 交付东谈主捏优先股数： 交付东谈主推进账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称号 | 应承 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决议诊疗不组成要紧诊疗的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往敷陈书（草案）（矫正稿）》偏激节录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司要紧金钱重组贬责方针》第十三条规律的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。