投资组合优化 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的告知实质选录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的告知

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何乌有纪录、误导性述说简略紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。

进攻实质教导： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会罗致的鸠合投票系统：上海证券往来所鼓舞大鸠合集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓舞大会所罗致的表决方式是现场投票和鸠合投票相接结的方式 - 现场会议召开的日历、技巧和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 鸠合投票的系统、起止日历和投票技巧：上海证券往来所鼓舞大鸠合集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等推敲章程实践 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条目的《事迹承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次往来决策退换不组成紧要退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来发达书（草案）（改造稿）》偏激选录的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司紧要金钱重组惩办主张》第十三条章程的重组上市的议案（改造稿）

三、鼓舞大会投票细致事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往来所鼓舞大鸠合集投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓舞账户的鼓舞，可诈欺的表决权数目是其名下一都鼓舞账户所抓疏导类别平素股和疏导品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所鸠合投票平台或其他方式访佛进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓舞对整个议案均表决实现智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面风物委用代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记门径 - 个东说念主鼓舞亲身出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓舞授权委用书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的生意牌照复印件办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权委用书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券相关证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户解释偏激向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的生意牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委用书（如法定代表东说念主委用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证实登记技巧：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和推敲方式参见“六、其他事项之本次会议推敲方式”。 - 鼓舞可罗致传真或信函的方式进行登记（需提供推敲证件复印件），传真或信函以登记技巧内公司收到为准，并请在传真或信函上注明推敲电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议推敲方式： - 推敲东说念主：任顺英 - 推敲电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为诈欺表决权。

委用东说念主抓平素股数： 委用东说念主抓优先股数： 委用东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 情愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条目的《事迹承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策退换不组成紧要退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来发达书（草案）（改造稿）》偏激选录的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司紧要金钱重组惩办主张》第十三条章程的重组上市的议案（改造稿） | | | |

委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东说念主应当在委用书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体带领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。