股票新闻如何获取 正威新材: 公司2024年第四次临时鼓动大会决策公告骨子摘抄

（原标题：公司2024年第四次临时鼓动大会决策公告）

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-79

江苏正威新材料股份有限公司 2024年第四次临时鼓动大会决策公告

特地提醒： 1、本次鼓动大会未出现否决策案的情形。 2、本次鼓动大会未波及变更上次鼓动大会决策。

一、会议召开的情况 1、会议召开期间： 现场会议期间：2024年 12月 12日 14:30 采集投票期间：2024年 12月 12日 2、现场会议召开场合：江苏省如皋市中山东路 1号公司会议室 3、会议召开形势：现场投票和采集投票相集聚的形势 4、会议召集东谈主：公司第十一届董事会 5、会议主合手东谈主：公司董事长顾清波先生 6、本次鼓动大会的召集、召开形状、出席会议东谈主员阅历及表决形状合适关联法律、行政法则、部门规章、设施性文献和《公司法则》的法则。

二、会议的出席情况 出席本次鼓动大会的鼓动及鼓动交付代理东谈主共 423东谈主，代表股份 253,700,073股，占股份总和的 38.9328%。其中：出席现场投票的鼓动及鼓动交付代理东谈主 3东谈主，代表股份 242,502,074股，占公司股本总和的 37.2143%；通过采集投票的鼓动 420东谈主，代表股份 11,197,999股，占公司股本总和的 1.7184%。 出席会议的中小鼓动共 420东谈主，代表股份 11,197,999股，占公司股本总和的 1.7184%。公司部分董事、监事及高等责罚东谈主员、国浩讼师（上海）事务所秦桂森、黄雨桑讼师出席了会议。

三、议案审议表决情况 1、审议通过了《对于续聘司帐师事务所的议案》。 快乐 253,003,653股，占出席会议悉数鼓动所合手股份的 99.7255%；反对 601,664股，占出席会议悉数鼓动所合手股份的 0.2372%；弃权 94,756股，占出席会议悉数鼓动所合手股份的 0.0374%。 中小鼓动表决效果：快乐 10,501,579股，占出席会议的中小鼓动所合手股份的 93.7809%；反对 601,664股，占出席会议的中小鼓动所合手股份的 5.3730%；弃权 94,756股，占出席会议的中小鼓动所合手股份的 0.8462%。

2、审议通过了《对于修改的议案》。 快乐 253,003,109股，占出席会议悉数鼓动所合手股份的 99.7253%；反对 573,208股，占出席会议悉数鼓动所合手股份的 0.2259%；弃权 123,756股，占出席会议悉数鼓动所合手股份的 0.0488%。 中小鼓动表决效果：快乐 10,501,035股，占出席会议的中小鼓动所合手股份的 93.7760%；反对 573,208股，占出席会议的中小鼓动所合手股份的 5.1188%；弃权 123,756股，占出席会议的中小鼓动所合手股份的 1.1052%。

3、审议通过了《对于补选公司非员工代表监事的议案》。 快乐 253,029,409股，占出席本次鼓动大会灵验表决权股份总和的 99.7356%；反对 462,108股，占出席本次鼓动大会灵验表决权股份总和的 0.1821%；弃权 208,556股，占出席本次鼓动大会灵验表决权股份总和的 0.0822%。 中小鼓动表决效果：快乐 10,527,335股，占出席本次鼓动大会中小鼓动灵验表决权股份总和的 94.0109%；反对 462,108股，占出席本次鼓动大会中小鼓动灵验表决权股份总和的 4.1267%；弃权 208,556股，占出席本次鼓动大会中小鼓动灵验表决权股份总和的 1.8624%。

四、讼师出具的法律认识书 本次鼓动大会聘用了国浩讼师（上海）事务所讼师进行现场见证，并出具法律认识书。该法律认识书以为：本次鼓动大会的召集和召开形状、出席东谈主员、召集东谈主的阅历、表决形状和表决效果均合适法律、行政法则、设施性文献及《公司法则》的法则，正当灵验。

五、备查文献 1、本次鼓动大会决策； 2、国浩讼师（上海）事务所对于江苏正威新材料股份有限公司 2024年第四次临时鼓动大会之见证法律认识书。

特此公告。 江苏正威新材料股份有限公司 2024年 12月 12日